İkili halihazırda Bankman-Fried’ın kurucu ortağı olduğu iflas etmiş kripto borsası FTX’in alacaklıları tarafından hukuk mahkemesinde bir itirazla karşı karşıya bulunuyor. FTX Yatırımcılar ve Müşteriler davasına göre, ebeveynlerine 10 milyon dolar nakit verdi ve Bahamalar’da 16,4 milyon dolarlık mülk satın aldı.
Mali sonuçların yanı sıra, her iki ebeveynin de oğullarının işine dahil olması onların yasal statülerini de etkileyebilir. Vergi uzmanı ve klinik psikolog olan Bankman, 2018 yılına kadar oğluna ticari konularda danışmanlık yaptı ve hukuk davasına ve ifadeye göre, bir yıl önce borsadaki patlama sırasında yakın çevresinin önemli bir üyesiydi. Ceza soruşturması. Hukuk davasına göre, bir etik uzmanı ve Demokratların bağış toplama örgütünün kurucu ortağı olan Fried, oğluna kampanya bağışlarını, iki üst düzey temsilcisinin suç duyurusunda bulunmasını sağlayan bir plan kapsamında saklaması talimatını verdi.
Bankman ve Fried’in avukatları yaptıkları açıklamada, hukuk davasındaki iddiaların “kesinlikle yanlış” olduğunu söyledi. İkisi de herhangi bir suçla suçlanmadı. Manhattan’daki ABD avukatlığının sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Ancak Bankman-Fried’ın ebeveynlerinin kaderi, FTX destanında çözülmemiş bir konu olmaya devam ediyor. Mali suçlar konusunda uzmanlaşmış eski bir federal savcı olan Mark Binney, “Bunca zamandır ailesinden tavsiyeler alıyor, dolayısıyla ne yazık ki onlar bu hikayenin özüne çok yakınlar” dedi. “Bir kişi asıl sanığa ne kadar yakınsa, yargıç veya jürinin kasıtlı bir toplantı olduğunu tespit etme olasılığı o kadar artar.”
Bini, “Yakınlıkları önemli ölçüde sivil teşhire ve muhtemelen suça maruz kalmaya yol açabilir” diye ekledi.
Savcıların kimi suçlayacağına karar verme konusunda geniş bir serbestliği var. Bankman-Fried’ın başarılı soruşturmasına ek olarak, hükümet savcıları onun üst düzey yöneticilerinden dördünün suç duyurusunda bulunmasını sağladı. Bankman-Fried’ın kendisi de banka dolandırıcılığı ve Çinli yetkililere rüşvet verme suçlamalarıyla Mart ayında yeniden yargılanacak. Savcılar konuyu yeniden incelerken hukuk uzmanları, ebeveynleri suçlamak için ihtiyaç duydukları kanıtları sunabileceklerini söylüyor.
Mali suçlara odaklanan bir başka eski federal savcı Renato Mariotti, cezai sorumluluğun “bir açma-kapama düğmesi değil, bir spektrum” olduğunu söyledi.
“Suç işleyen bir kişiyle karışan veya onunla yakın temasta bulunan ve federal savcıların radarında tehlike bölgesinde bulunan herkes” dedi. “Sam’in ebeveynleri suçlama olasılığı konusunda kesinlikle endişelenmeli.”
Geçen yıl FTX’in çöküşünün ardından Bankman-Fried söz konusu Ailesi operasyonların “ilgili herhangi bir kısmına dahil değildi”.
FTX’i iflasından sonra yöneten şirket tasfiye uzmanı John J.; Ray’in Eylül ayında açtığı bir hukuk davası aksini söylüyor.
Dava, Bankman’ın hem Bankman FTX hem de Bankman-Fried’in kripto odaklı hedge fonu Alameda Research’ten defalarca “aile şirketi” olarak bahsettiğini ve ebeveynlerin “FTX içindeki erişimlerini ve nüfuzlarını kendilerini zenginleştirmek için kullandıklarını” öne sürdüğünü belirtiyor.
Dava, çiftin “oğulları Bankman-Fried ve diğer FTX üyelerinin büyük bir dolandırıcılık planı planladığını ortaya çıkaran parlak kırmızı bayrakları bildiğini veya görmezden geldiğini” iddia ediyor.
Bankman, FDX’in ABD bölümünün maaş bordrosuna katılana kadar resmi olarak oğluna dışarıdan danışman olarak hizmet etti. Aralık 2021’de, şirketin çöküşünden 11 ay önce, şirketin hayır kurumunda kıdemli danışman olarak. Ancak ceza davasında sunulan ifadelere ve delillere göre pratikte çok daha geniş bir portföye sahipti.
Singh, bankacının FTX Mühendislik direktörü Nishad Singh’e 477 milyon dolarlık bir kredi konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti. Bankman, oğlu ve diğer üst düzey yöneticilerle şirket işleri hakkında 16 sinyal grubu sohbetine katıldı ve FTX’teydi. FTX tarafından tutulan Bahamalı bir avukat, Bahamalar genel merkezinin ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi ile oğluyla yaptığı toplantı sonrasında çöktüğünü ifade etti.
Hukuk davası aynı zamanda Bankman’ın iç rolüne de işaret ediyor. Davada, Eylül 2019’da bankacının, “FTX Grubunu bir kart evi olarak ifşa etme tehdidinde bulunan” ihbarcı şikayetini “soruşturmada başarısız olduğu” iddia ediliyor. Bu statüsü ona özel jetler, 1.200 dolarlık otel konaklaması ve Larry David’le birlikte oynadığı FTX Super Bowl reklamında küçük bir rol gibi avantajlar kazandırdı.
Bu arada Fried’in, 100 milyon dolarlık siyasi nüfuz ticareti operasyonunun bir parçası olarak kampanya fonlarının kaynağını nasıl gizleyeceği konusunda oğluna koçluk yaptığı iddia ediliyor. FTX’in Bahamalı yan kuruluşunun eski eş CEO’ları Singh ve Ryan Salem, Bankman-Fried’ın geri ödediği bağışları yaparak programdaki rolleri nedeniyle kampanya finansmanı yasalarını ihlal etme suçunu zaten kabul ettiler.
Fried’den Bankman-Fried’e Ağustos 2022’de gönderilen bir e-postada, “yalnızca yayınlanmamış biçimde aynısını yapın veya başka birinin adını değiştirin” yönünde ısrarla ısrar ediyorum. Sivil kıyafet. Bir hafta sonra oğluna tekrar e-posta göndererek “Kendi adınıza bir açıklama formu göndermemenizi şiddetle tavsiye ederim” dedi.
Bankman-Fried, “Açıklamanın hiçbir anlam ifade etmediğine katılıyorum.”
Hem Freud hem de Bankmann, oğullarının araştırmasında rol oynadılar ve sıklıkla Bankmann-Freud’un metanetli yaklaşımıyla çeliştiklerini ifade ettiler. Bankacı, soruşturmanın gergin anlarında bile oğlunun baş parmağını kaldırmaya devam ediyordu; Fried, birkaç kez ifadeye ara verildiğinde kocasının kolu ona dolanmış halde gözyaşlarına boğuldu.
Eski savcılar, Bankman ve Fried’e yönelik suçlamaları değerlendiren hükümet savcılarının çeşitli faktörleri dikkate alması gerektiğini söylüyor. Ebeveynlerin suçluluğunu, onlara karşı olan kanıtların gücünü ve sınırlı kaynakları onları takip etmek için harcayarak daha geniş adalet davasına ne ölçüde ulaşılabileceğini değerlendirecekler.
ABD Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda eski bir savcı olan Joshua Naftalis, “Ebeveynler için, oğullarının bir suça karışması nedeniyle ebeveynleri kovuşturmada karmaşık bir karar matrisi var ve aslında ‘Ebeveyn ne kadarını biliyordu?’ diye soruyor.” dedi. New York’tan Bankman-Fried’a dava açıldı.
Manhattan’daki bir diğer eski federal savcı Samson Enzer, “Anne-babasının peşine düşmek intikamcı bir tutum olarak görülebilir” dedi. Hükümet savcıları şu sonuca varabilir: “Savcılığın hedeflerinin ilerlemesine, hükümetin davasıyla hâlihazırda başarılmış olanın ötesinde hiçbir gerçek değer katılamaz. [Bankman-Fried]”
Baker Botts’ta beyaz yakalı savunma avukatı olan Andrew George, yine de dolandırıcılığın boyutunun “önemli” olduğunu ve bunun savcıları ek suçlamalar yöneltmeye zorlayabileceğini söyledi. “Hükümetin bu konuda çok fazla yetkisi var.”
